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~Legislación
La República de Panamá es
actualmente uno de los principales centros bancarios a nivel
mundial. Esta aseveración se pone de manifiesto por el
establecimiento de más de 100 bancos nacionales e
internacionales, de reconocida trayectoria e importancia en
el ámbito financiero internacional.
Fue precisamente en atención a
esta realidad, que nuestro país promulga el
Decreto Ley No.
9 de 1998, por el cual se crea la Superintendencia de Bancos
y se reforma el régimen bancario, en un afán por parte del
gobierno nacional, así como demás miembros del sector
financiero en particular y de la sociedad civil en general,
por mantener a la República de Panamá a la vanguardia en lo
que a la prestación de servicios bancarios se refiere,
poniéndose a tono con las últimas tendencias y convenios
internacionales en esta materia.
El centro bancario panameño
ofrece un sin número de atractivos para el inversionista,
tanto local como extranjero, debido a la amplia trayectoria
en materia bancaria, con la que cuenta nuestro país y la
estabilidad de un centro financiero que ha sabido conjugar
los principios y normas propias de un sistema que tiene como
piedra angular la protección de la identidad y demás
información relativa a las actividades comerciales de sus
clientes (secreto bancario, fiduciario, etc.).
Además, Panamá ha suscrito
diferentes convenios internacionales en materia de
prevención de lavado de dinero y demás actividades ilícitas
en materia financiera; realidad esta que ha permitido al
Centro Bancario Panameño alcanzar en la actualidad altos
niveles de transparencia y credibilidad en el ámbito
internacional.
Nuestra Firma, se especializa
por brindar asesoría relativa a operaciones bancarias,
caracterizadas en su mayoría por su complejidad, ante las
instituciones bancarias e instituciones de control como La
Superintendencia de Bancos. Además brinda asesoría a
instituciones bancarias, tanto nacionales como
internacionales, en los diversos aspectos relacionados con
el giro habitual de sus actividades, tales como el trámite
de licencias bancarias, fusiones y adquisiciones de otros
bancos.
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